XX国企集团公司选举董事监事会议主持词
尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员,大家下午好!
按照《公司法》和《公司章程》有关规定,受董事会委托,由本人主持董事会。
本次会议应到董事人数x人,实到董事人数x人。未到董事已授权代表参会,本次会议推荐xx、xx两位代表现场见证。由xx担任记录员。现在我宣布董事会会议现在开始。
本次会议议程共计二项:一是向董事会提交并宣读报告,二是对议题董事逐项审议表决、通过。首先,进行大会第一项:
1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告
2、请xx宣读《年度工作报告》,大家欢迎。
(报告宣读结束后)
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询。
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请董事对该项报告进行表决,董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手。
根据表决情况,该报告通过。
3、请xx宣读《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎。
(宣读结束后)
请董事对《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》进行表决,董事同意的请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手。
根据表决情况,该《计划》和《方案》通过。
(根据表决情况,xx存在争议较多,未达成双方共识,待下次董事会再行审议)。
4、请xx宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》。
(宣读结束后)
请董事对这两项《细则》进行表决,董事同意的请举手,请放下;不同意的请举手(没有),弃权的请举手(没有)。
根据表决情况,两项《细则》通过。
5、请xx宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》。
(宣读结束后)
请董事对《公司章程修正案》进行表决,董事同意的请举手,请放下;不同意的请举手(没有),弃权的请举手(没有)。
根据表决情况,《公司章程修正案》通过。
6、请xx宣读《关于商业保险集中统保的议案》。
(宣读结束后)
请董事对《关于商业保险集中统保的议案》进行表决,董事同意的请举手,请放下;不同意的请举手(没有),弃权的请举手(没有)。
根据表决情况,《关于商业保险集中统保的议案》通过。
7、请xx宣读《公司内控与风险管理的议案》。
(宣读结束后)
请董事对《公司内控与风险管理的议案》进行表决,董事同意的请举手,请放下;不同意的请举手(没有),弃权的请举手(没有)。
根据表决情况,《公司内控与风险管理的议案》通过。
8、请xx宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。
(宣读结束后)
请董事对聘任情况进行表决;同意以上聘任请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手(没有),弃权的请举手(没有)。
根据表决情况,该聘任通过。
9、请xx宣读董事会会议决议并履行签字。
(文本宣读结束后)
请董事对会议决议履行签字。
10、请监事对议案审查表决并履行签字。
董事会今日计划议题x项,实际决议通过x项,审议过程,符合法律及公司章程规定,履行签字程序。
11、讨论《经营业绩指标》,并签订年度经营业绩责任书
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我宣布董事会圆满结束!现在休会,谢谢大家。