XX县关于打击预防电信网络违法犯罪的情况报告

主席总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示强调，要坚持以人民为中心，统筹发展和安全，强化系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理，坚持齐抓共管、群防群治，全面落实打防管控各项措施和金融、通信、互联网等行业监管主体责任，加强法律制度建设，加强社会宣传教育防范，推进国际执法合作，坚决遏制此类犯罪多发高发态势，为建设更高水平的平安中国、法治中国作出新的更大的贡献。

一、工作基本情况

sk县公安局通过对各类违法犯罪强有力的重拳打击，20XX年sk县刑事发案总量呈持续下降趋势，电信网络诈骗发案较去年同期下降23.33％，损失金额xxx余万元，同比下降22.44％；sk县破获电诈案件xxx起（含电诈关联案件），同比上升xxx％，抓获涉案人员xxx人，同比上升34.37％，呈两升两降趋势，帮助群众挽回经济损失xxx万余元。但反诈形势依旧严峻，电信网络诈骗案件在刑事发案中占比较高，受损金额多的案件时有发生。

二、当前主要表现

（一）点多面大的受害群体。从发案区域看，相对集中在城区。20XX年，sk县共立电信网络诈骗案件xxx件，城区派出所辖区发案xxx件，合计占总发案的xxx％。损失金额xxx万元，城区群众损失xxx万元，占总损失的xxx％。二是从诈骗手段看，刷单返利占比高。从统计情况看，诈骗手段排在前列的分别是贷款、代办信用卡类xxx件，刷单返利类xxx件，冒充电商物流客服类xxx件，冒充公检法类xxx件，冒充客服以微信百万保障不会关闭会每个月扣费为由诈骗xxx件，冒充军警购物类诈骗xxx件（xxx％）、冒充领导、熟人类xxx件（xxx％）。三是从受害群体看，女性占多数。19至45岁之间的女性受害人占全部受害人70％，其中，贷款、代办信用卡、刷单返利、冒充电商物流客服类诈骗受害群体主要集中在25－45岁的孕妈、个体或无业女性；贷款、代办信用卡类诈骗受害群体主要集中在急需用钱且无稳定经济来源人群；冒充领导、熟人类主要受害群体集中在学校、党政机关、企业工作人员。

（二）犯罪追踪难度大。电信网络诈骗犯罪分子为逃避侦查打击，大多选择跨区域作案，很多幕后黑手隐藏国外遥控指挥。绝大部门案件系犯罪分子在国外实施诈骗，以部分东南亚国家为窝点从事“刷单”“网贷”“冒充电商物流客服”类诈骗犯罪。同时，随着电信网络诈骗犯罪日益呈职业化、专业化特点，逐渐衍生以其为中心、涉及多种违法犯罪的黑灰产业链条，比如，部分群众受不法分子利诱和指使，开具各类实名卡、U盾、电话卡，非法出租出售至诈骗犯罪团伙手中。

（三）欺骗手段多样。电信网络诈骗犯罪分子巧立名目，处处迎合群众需求和避害心理，逐步诱使受害人进行转账或泄露银行账户密码、验证码，当受害人发现落入精心设计的骗局后往往为时已晚。为增强骗术的迷惑性，犯罪分子不断利用新的技术和热点，翻新变换作案手段，如利用虚拟银行网站、投资APP、虚假电商平台和AR技术等实施诈骗。

三、原因分析

（一）犯罪成本低。绝大部分案件后期均通过非法APP实施诈骗，APP改装成本以及云盘、云服务组租赁费用很低，经过5至7天成功作案后，又可迅速下线，重新更换。随着非法改号软件、虚拟号段等技术手段的不断升级，也使得电信网络诈骗犯罪成本大大降低，着手犯罪的硬件条件容易达到，得到收益却是投入成本的N倍。

（二）宣传效果成效小。虽然每年组织大量民警、社区干部、反诈志愿宣传队“走千家、进万户”，通过悬挂横幅、拍摄抖音小视频、新媒体宣传反诈案例等方式大力开展反诈宣传活动。但近年来，群众出现视觉听觉麻木，对常规的宣传方式不感兴趣，同时对诈骗类型宣传不够精细，分析研判不深，宣传教育工作缺乏统筹和谋划，普遍缺乏针对性、连贯性。

（三）打击难度加大。侦查员在审讯一些参与跑分“洗钱”嫌疑人过程中发现“手机口”类诈骗形式呈明显增高趋势，境外诈骗团伙不断发展“低龄化”（未满16周岁甚至未满14周岁）人员实施“下线”诈骗，极大的增加了公安机关打击难度，对公安机关打击电诈网络诈骗提出了新的挑战。

（四）境外打击难度大。电信网络诈骗团伙基本都在境外，涉及“帮助信息网络犯罪”嫌疑人也基本都在外省市，异地调取视频监控的难度大，追赃挽损效果差，导致部分群众无法挽损。

四、下一步工作建议

坚持党政领导、政法单位主推、部门协同、社会治理的工作原则，坚持以打促防、打防结合、全民参与的总体思路，以城镇社区为重点，以“全民反诈”行动为抓手，以强化源头打击为基础，以整治行业打断链条为支撑，以加强防控精准宣传为关键，以全民共治人民满意为落点，构建统一的全民反诈社区防控体系，从而实现发案少、秩序好、群众满意、社会稳定的目标。

（一）强化源头打击。建议上级有关部门严格执行刑法关于打击电信网络诈骗犯罪打击标准，从法律层面遏制洗钱团伙和“两卡”人员的嚣张气焰。同时，成立反诈专班，组织全局精干警力，针对sk县涉诈案件特点，深挖线索，全链条打击，积极联合境外警方，全力侦破一批案件，出重拳、下狠手、用重典，真正实现打出声威、震慑犯罪、人民满意的社会效果。

（二）完善防控体系。切实建立党政主导，各部门全力参与的防控体系，加强对电诈受害人接访，精准分析确认被骗人员、群体以及发案规律，结合物业小区、安置房、教育、卫生系统等发案重点区域、人群，发动党政干部、村居委会、网格员，通过辖区现实案例开展针对性反诈宣传，切实提升群众防骗意识。公安机关牵头组织“反诈志愿服务队”，联合快递、环卫、物业等公司开展入户宣传，通过“五进”、小院讲堂、入户宣传等方式，积极推广国家反诈中心官方APP，培训群众广泛安装使用，充分发挥反诈APP预警功能。现场解析诈骗案件资金流转方式，提升群众被诈骗后的快速拨打110报警的意识。

（三）持续推进行业整治。全面落实电话用户真实身份信息登记制度，大力整治制作传播改号软件、违规出租电信线路等不法行为，禁止非法改号电话运行和经营，取缔违规经营网络电话业务。深入排查清理涉案账户及关联账户、非正常经营的可疑账户和睡眠账户，严格落实借记卡开立有关规定，杜绝违规批量办卡。健全账户开立和存续期间风险监测模型，动态完善风险防控机制，斩断不法分子转移涉诈资金的渠道。