集团公司巡察整改情况的通报

集团公司巡察整改情况的通报

根据区委统一部署，****年**月*日至****年*月*日，区委第四巡察组对**城发集团党委进行了巡察。****年*月**日，巡察组向**城发集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

区委巡察组反馈的意见中指出存在*类**个问题，并提出*项意见建议。我们完全赞同和诚恳接受区委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。

（一）深化认识，精心组织。集团党委组织召开巡察反馈工作专题会议，成立整改落实工作领导小组，全面统筹抓好巡察整改任务,坚持问题导向，细化任务，明确时间节点、责任领导、责任单位，扎实做好反馈意见的整改落实工作。

（二）明确责任，细化措施。集团党委多次召开专题会议研究部署，委制定印发《**城发集团党委关于区委第四巡察组反馈意见整改落实工作方案》，明确整改要求和整改措施，形成反馈意见整改清单。

（三）从严从实，聚焦整改。集团党委召开巡察整改专题民主生活会，党委成员认真对照巡察反馈意见，深入查找问题，剖析根源，开展对照检查和相互批评，制定整改措施。各责任部门、子公司严格按照整改方案落实整改，限时办结。

二、巡察组反馈意见整改落实情况

（一）履行区属国有企业的职能职责、服务大局的站位还不够高的问题

关于学习不深不透、集团党委理论学习中心组集体学习研讨落实不到位等问题

整改情况：①制定《党委理论中心组集中学习制度》，完善****年度学习计划，规范开展党委理论中心组学习。制定《党委“第一议题”学习制度（试行）》,加强*jp新时代中国特色社会主义思想等内容学习。②党委班子结合党史学习教育，持续学习《中国共产党简史》等书目，主要领导参加区委专题学习班。

关于保值增值履职力度不足的问题

整改情况：①关注提升公司盈利能力，完成业务整合梳理，形成《下属产业梳理、分析及发展建议》。修订《绩效考核办法（试行）》《薪酬管理制度》，优化绩效考核方案，薪酬分配向一线、向市场倾斜。成立营销管理部，加紧房产销售去化，回笼资金，节约资金成本及项目支出。②加强投资设立公司规范管理，完善《项目投资投决管理实施细则》，充分做好可行性研究和风险评估。③全面加强基金管理运营，设立全资基金公司，完成工商层面股权划转、市区两级主管部门审核和工商预核名等工作。筹备组建基金管理团队，市场化招聘基金管理专业人才。

关于企业管理模式粗放的问题

整改情况：①对子公司进行全面摸底，优化整合业态重复的子公司，完成《产业梳理分析报告》；梳理亏损企业清单，持续推进僵尸公司、亏损公司“关停并转”工作。②发布《对外投资管理制度》《投后管理制度》，制定《派出产权代表履职工作管理办法》，加强对合资公司的监管力度。③加强亏损类合资公司审计管理，对于无法扭亏为盈、市场化运营能力不足的合资公司，将终止合作、择机退出。

关于国有资产监督管理缺位的问题

整改情况：①加强国有土地规范管理，对所有土地整理项目进行自查，完成项目停放车辆清理，加强管理管控。对档案部负责人和业务板块综合部负责人进行谈话提醒，要求加强项目档案管理。②加强房产运营管理，对所有房产项目全面自查，定期检查空置房产。加强与区财政局沟通，共同理顺欠款解决路径。敦促欠租单位交纳房租，对于多次协商无果的欠租单位，将采取法律途径追回。与资产公司负责人进行谈话提醒，要求提升房产运营管理水平，促进国有资产保值增值。③加强国有资产处置规范管理。认真梳理房产租售项目，完善手续，备齐项目档案资料。梳理管控权限，完善资产处置流程，修订《“三重一大”事项决策制度（试行）》。对资产公司负责人进行谈话提醒，要求加强资产处置规范管理，保证资产处置程序合规合法。

关于项目管理责任缺失的问题

整改情况：①加强工程项目管理，梳理项目公司章程及合作开发协议内容，明确议事流程。成立营销管理部，加强营销业务标准化、统一化管理。引进房地产营销策划团队，加紧房产销售去化，回笼资金。制定《项目管理制度》，明确工作职责和材料、质量管理要求，对进场材料设备等严格检查。②强化项目招投标管理，集团成立招采管理部，对集团招标事项统一管理。修订《招标采购管理办法》，设立招采库，实施供应商报价入库制度，全面推进目标成本管理。③完善《合同管理办法》，印发《关于规范合同签署的通知》，严格规范合同签署。严格落实《**区机关单位合同审查规定》，相关合同向区司法局报审、备案。加强流程制度建设，对合同的审核、签订、归档、履约，进行全过程的流程化、信息化、常态化的监督检查。④规范外包服务。对于法律事务等专业性强的业务由集团统一聘用服务单位；对于差旅购票等业务减少或避免使用外包服务。法律服务等业务通过公开招标的形式确定服务价格和供应商库。

关于贯彻执行区委区政府决策部署不力的问题

整改情况：①成立资金管理部，与金融板块做好融资业务交接，严格执行融资管理规定，每笔融资业务经党委会、董事会、总办会集体研究。②扎实落实“双招双引”政策，城发筑景公司在**产权交易所挂牌增资，借助头部房企品牌效应及综合影响力促进项目增值。成立园区运营公司，全面整合集团招商载体资源及产业园区的运营管理，以《**区招商引资促进办法》为政策支撑面向市场全面招商。积极与区财政局、产业发展专班对接，形成平台公司招商引资收益平衡路径。集团招商引入**易集运公司在**区注册，预测公司正式运营*年内将累计实现区级贡献****万元以上。

关于安全生产监管意识不够到位的问题

整改情况：①安委办每月及时复检安全生产隐患整改情况，形成整改报告，实现闭环管理。每月召开安委会会议，通报各项目安全生产隐患，部署整改工作。②强化安全生产培训，安检人员通过专业机构的培训学习，取得考核证书，做到全员持证上岗。组织职工安全生产培训、消防桌面演练，提升安全管理水平。

（二）落实管党治党政治责任力度不够的问题

关于集团党委履行全面从严治党主体责任弱化、虚化的问题

整改情况：①组织学习贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，修订《落实全面从严治党主体责任清单》，组织召开全面从严治党工作会议，压紧压实管党治党责任。②认真学习贯彻《党风廉政建设责任制》，将党风廉政建设和反腐工作列入党建工作计划。组织召开党风廉政建设工作会议*次，总结全面从严治党和党风廉政建设情况，部署工作任务，开展廉政教育。

关于集团纪委监督责任有缺失的问题

整改措施：①配齐配强纪检干部，区委新任命纪委书记，完成党支部纪检委员推选；印发《精准监督导航》，将监督工作清单进行责任分工，各党支部、各部门、子公司根据责任清单，完成自查整改。②开展公车使用情况专项检查、合资公司审计监督专项检查、纪律规矩整顿、安全稳定守护专项检查，并就发现的问题开展落实整改。③认真落实监督执纪第一种形态，运用警示提醒、告诫约谈等方式，督促各涉事单位、负责人抓好巡察发现问题整改，完成谈话提醒、批评教育共*人。

关于执行中央八项规定精神不到位的问题

整改情况：①加强业务招待规范管理，召开办公系统工作会议，学习公务接待相关规定。严格执行《**省党政机关国内公务接待管理办法补充规定》。对集团财务部负责人进行谈话提醒，要求严格加强财务管理。②加强业务招待报销审批把关，严格落实《接待管理办法》，控制接待标准、陪餐人数。对中瀛公司负责人进行谈话提醒，要求加强本单位业务招待工作管理。③严格差旅费报销审批管理，在《财务支出核算管理办法》《财务支出审批管理规定》中完善差旅费规定，实行事前审批，从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理，严格审核发票内容和控制差旅费支出标准，退回不合规报销费用。④严格公务用车使用规范管理，开展驾驶员季度培训。集团及各子公司车辆全部安装行车记录仪，定期抽查出行情况、停车情况和出行纸质记录台账。组织费用报销工作培训，确保报销票据合规。

关于资金管理不规范存在廉政风险的问题

整改情况：①加强资金规范管理，制定《集团资金管理办法》，成立资金管理部，利用资金池管理方式实现集团及成员单位的资金归集。细化资金业务及板块内资金调拨流程，每月经党委会、董事会、总办会审议通过后方可执行。规范大额资金票据管理，对个别银行回单、收据和发票补齐相关漏签人员签字。②认真梳理分析往来资金长期挂账情况，根据实际情况进行分类处置。加强财务统筹管理，财务部年末将本年度挂账的资金调拨情况进行汇总分析，即时处置，减少和避免新增往来资金长期挂账和呆账坏账风险。③规范培训费计划编制，事前填写培训计划表，严格按照标准审核，做到培训费支出合理合规。④加强税费缴纳规范管理，组织全体财务人员培训，提高业务水平，及时作出税收筹划，及时缴纳税款。对集团财务部负责人进行谈话提醒，要求抓好自查整改，加强专题培训，提高财务人员业务水平。

（三）党委的领导核心作用发挥不充分的问题

关于党委研究讨论重大事项机制不够完善的问题

整改情况：①发布《党委研究决定、前置研究讨论事项清单及负面清单》，厘清党委与其他治理主体权责边界，增强集团党委议事决策的科学性、规范性和可操作性。②制定《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总办会议事规则》，修订《“三重一大”事项决策制度（试行）》，健全完善重大事项集团研究工作机制。③加强党委会工作管理，全面做好会议记录。党委会纪要及议题材料每季度报送企管部、纪委及区国有资产运营发展中心备案。

关于落实党建工作责任制不严不实的问题

整改情况：①制定《****年度党建工作手册》，明确党委、党支部责任清单；组织开展集团****年党建工作培训，提升党务工作水平。积极开展宣传教育和党建活动，共组织党建相关活动**次。②在绩效考核制度中增加党建工作考核内容，各党支部实施党员量化积分制度，建立积分台账。开展“七一”表彰活动，大力营造学习先进的浓厚氛围。③对党支部进行优化调整，设立六个党支部；修订《党建+重大项目实施方案》，坚持党建引领，促进党建业务融合发展。

关于班子民主生活会质量不高的问题

整改情况：严格把握民主生活会标准要求，认真制定工作方案，全面做好谈心谈话、检视报告、整改台账、会议会记录等各项工作。规范完成****年度集团党委民主生活会和****年巡察整改专题民主生活，确保程序规范、资料完整。

关于支部班子建设和党员教育管理不规范的问题

整改情况：①强化党员学习教育管理，将党员参与度列入支部工作评价。各支部及时组织开展“三会一课”，做好记录。②结合党史学习教育，组织专题讲座和红景新区核心区观摩学习，开展党委书记、副书记等讲党课*次，支部书记讲党课*次。③认真组织开展党史学习教育专题组织生活会，深入剖析、切实解决突出问题。④对发展党员档案全面自查，组织各党支部认真学习、规范党员发展程序；集团党委严格审查，确保党员发展档案材料齐全、管理规范。

关于执行新时代党的组织路线和人才队伍建设有短板的问题

整改情况：①配齐配强党组织成员，区委新任命三名党委委员。优化调整党支部设置，补选支部书记和委员。②强化产业投资、土地整理等专业人才配置。探索搭建校园招聘、猎头推荐、社会招聘相结合的人才招聘体系，选配专业人才。建立职业经理人制度,市场化选聘职业经理人*名。建立内部竞聘机制，探索关键岗位轮岗机制，组织内部竞聘选任*人。完善人才梯队建设，初步完成人才盘点、人才库建设方案及人才培养规划。建立专家库，通过专业机构定向寻找行业专家。强化专业培训，组织开展员工素质提升培训、项目经理岗前专项培训。

关于对巡察、审计等监督发现问题整改落实不到位的问题

整改情况：①集团多次专题研究部署，法务审计中心牵头组织各相关板块及财务部对发现问题进行梳理，建立问题台账，分类紧盯落实。②完善工程管理机制，加强工程项目事前事中事后监管，制定《招标采购管理办法》，规范招标采购审批手续。制定《工程项目监督管理制度》，明确建设单位、监理、设计单位责任，强化日常监管，确保项目建设依法依规进行。③持续推进经营绩效专项审计问题整改。完成中油通用--专汽片区、阀门厂片区等土地整理项目办理结转，将**支路项目列入****年审计计划，进行土地整理成本审计后办理结算。加强土地整理项目管理，出让金返还后，及时进行成本审计、办理项目结算。加强与区财政局等单位对接，梳理往来账款长期挂账未清理问题，逐步销账。

三、今后整改工作打算

（一）力度不减抓好整改后续工作。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果。对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，不松劲、不减压，确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。

（二）深入落实全面从严治党主体责任。坚持抓班子带队伍严字当头，着力解决管理上失之于宽、失之于软的问题。发挥“关键少数”的示范引领作用，对重大决策、重要工作、重点项目，做到事事有人抓、件件有落实。履行全面从严治党主体责任，落实班子成员“一岗双责”，坚持不懈改作风，力促作风建设常态化长效化。

（三）持续建立健全常态长效机制。在深入整改的同时更加注重预防，围绕党风廉政建设、干部选拔任用等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，形成用制度管人管事管权的长效机制。坚持防微杜渐，严格落实谈心谈话约谈制度，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。

（四）着力推动改革发展全面提升。以巡察整改为契机，不断改造提升传统优势产业，加快产业优化升级。把发展的基点放到改革创新上，大力培育引进创新人才，着力抓好创新平台建设，形成依靠创新驱动发展的主体格局。