XX国企集团公司选举董事监事会议主持词

尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员，大家下午好！

　　按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。

　　本次会议应到董事人数x人，实到董事人数x人。未到董事已授权代表参会，本次会议推荐xx、xx两位代表现场见证。由xx担任记录员。现在我宣布董事会会议现在开始。

　　本次会议议程共计二项：一是向董事会提交并宣读报告，二是对议题董事逐项审议表决、通过。首先，进行大会第一项：

　　1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告

　　2、请xx宣读《年度工作报告》，大家欢迎。

　　（报告宣读结束后）

　　请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询。

　　………………………………

　　请董事对该项报告进行表决，董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手。

　　根据表决情况，该报告通过。

　　3、请xx宣读《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎。

　　（宣读结束后）

　　请董事对《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》进行表决，董事同意的请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手。

　　根据表决情况，该《计划》和《方案》通过。

　　（根据表决情况，xx存在争议较多，未达成双方共识，待下次董事会再行审议）。

　　4、请xx宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》。

　　（宣读结束后）

　　请董事对这两项《细则》进行表决，董事同意的请举手，请放下；不同意的请举手（没有），弃权的请举手（没有）。

　　根据表决情况，两项《细则》通过。

　　5、请xx宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》。

　　（宣读结束后）

　　请董事对《公司章程修正案》进行表决，董事同意的请举手，请放下；不同意的请举手（没有），弃权的请举手（没有）。

　　根据表决情况，《公司章程修正案》通过。

　　6、请xx宣读《关于商业保险集中统保的议案》。

　　（宣读结束后）

　　请董事对《关于商业保险集中统保的议案》进行表决，董事同意的请举手，请放下；不同意的请举手（没有），弃权的请举手（没有）。

　　根据表决情况，《关于商业保险集中统保的议案》通过。

　　7、请xx宣读《公司内控与风险管理的议案》。

　　（宣读结束后）

　　请董事对《公司内控与风险管理的议案》进行表决，董事同意的请举手，请放下；不同意的请举手（没有），弃权的请举手（没有）。

　　根据表决情况，《公司内控与风险管理的议案》通过。

　　8、请xx宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。

　　（宣读结束后）

　　请董事对聘任情况进行表决；同意以上聘任请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手（没有），弃权的请举手（没有）。

　　根据表决情况，该聘任通过。

　　9、请xx宣读董事会会议决议并履行签字。

　　（文本宣读结束后）

　　请董事对会议决议履行签字。

　　10、请监事对议案审查表决并履行签字。

　　董事会今日计划议题x项，实际决议通过x项，审议过程，符合法律及公司章程规定，履行签字程序。

　　11、讨论《经营业绩指标》，并签订年度经营业绩责任书

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　　我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家。