董事工作汇报
《关于提请股东大会授权本公司董事会发行债务融资工具的议案》
公司董事会：
为满足公司未来的资金需求，本公司制定了按照不超过资产净值40%的比例发行债务融资工具为公司筹集资金的计划。现根据公司章程和上市规则，现提请公司董事会审议并批准本公司在得到股东大会同意后的3年期限内，以公司或者香港**公司为发行主体，在中国大陆或香港地区，按照不超过资产净值40%的额度，一次性或者分期发行债务融资工具。
同时，根据《公司法》、公司章程的相关规定，公司发行债券需取得股东大会批准后方可进行。据此，就发行前述债务融资工具，申请董事会提请股东大会授予公司【董事会/任何两位执行董事】一般及无条件授权，由特别决议案在临时股东大会上获批准当日起计【三】年期间以及债务融资工具的注册有效期内处理与发行债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：
1、决定发行债务融资工具的条款，包括但不限于类别、金额、对象、批次、方式、期限、利率等
2、选择及委聘合资格专业中介机构，包括但不限于选择及委聘承销机构、信贷评级机构及法律顾问
3、进行一切有必要磋商、修订及签订所有相关协议及其他必要文件（包括但不限于有关批准发行债务融资工具的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）
4、就债务融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行债务融资工具向中国相关机关递交注册申请及因应中国相关机关的任何要求对发行债务融资工具的建议作出必要修订；及
5、就发行债务融资工具财务一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。
上述授权，经公司临时股东大会批准后生效。
以下是提交公司董事会审议的有关材料：
一、债务融资工具：债务融资工具有指债务人发行的，通常按固定利率付息，债权人为机构或是个人等不确定投资者的，具一年期（含）以上确定的发行期限和到期日的融资凭据。
公司此次申请发行的债务工具融资总金额不超过最近一期合并经审计的资产净值的40%，工具包括但不限于银行间市场发行的短期融资券（一年期）、三至七年期中期票据，企业债券，公司债券，资金信托计划等，具体视市场情况以及公司资本性支出预算的实际执行进度而定。
二、发行原因：
根据公司制定的五年发展规划，2011年-2015年，公司资本性支出规划投资总额为 *** 亿元。
为保证未来资金需求，公司须制定若干融资方案，而发行债务融资工具将为公司提供稳定的资金来源、支持公司业务持续发展，并可有效匹配中长期资金需求，保持稳健的债务结构，降低资金风险。
三、发行债务融资工具的优势：
1）相对于中长期银行贷款，发行债务融资具工具有以下优势：
筹资成本较中长期贷款较低，且使用较为灵活：目前，受应对金融危机的经济刺激政策逐步退出和应对恶性通胀形势的银根紧缩政策影响，银行中长期贷款利率节节上升，贷款规模也受到严格限制，贷款资金使用也受到银监会“受托支付”管控措施的限制，公司执行投资预算中的资金成本逐步增加，资金到位和调度使用也面临很大的不确定性，甚至影响到投资计划的实施。而债务融资工具的发行利率较同期中长期贷款利率更低（资料），并在发行之时能够锁定期间利率，避免利率变动；募集资金使用过程中只需符合公布的资金使用用途，无须受当前日益趋紧的中长期贷款政策监管的影响，在资金调度上更具有灵活性。
提供公司在资本市场的知名度，为日后债权性和权益性融资打下基础：发行债务融资工具过程中，与发行中介以及各类潜在投资者广泛接触，能够为未来债权性和权益性融资积累经验，债务融资工具发行后，定期披露的公司信息和忠实履行对市场的承诺也能提高投资者的认知度和美誉度，为日后债权性和权益性融资打下基础。
2）相对于股票融资，发行债务融资工具的优势： 根据公司5年发展规划，预计公司2011-2015年公司的净资产回报率高于此期间预期发行债务工具融资锁定的利率成本6%，基于此，发行债务融资工具将增加对股东的回报。
发行债务工具融资，也保证了现有股东对公司的控制权。
四、发行债券的可行性：
1）公司良好的经营数据和融资禀赋，易获得投资者认可：
2010年末，公司资产负债率51.3%，有息负债率16.4%，利息保障倍数10.6
2）募集资金用途用于公司主营的若干资本性支出和营运资金，严格的资金内控程序及公司在主业投资方面的多年经验形成了公司的优势，能够保证资金的安全和到期兑付。
目前，公司对资本性支出制定有《投资管理规定》、《投资资金管理办法》，对营运资金管理制定有《流动资金贷款管理办法》、《客户信用管理办法》对融资资金的使用过程进行严格的过程管理。同样，上市以来，公司恪守信用在融资市场保持良好信誉。
3）债务工具融资成本未来呈上升趋势但当前市场资金相对充裕，能够保障成功发行。
目前，尽管存款准备金率和贷款利率上升，银行贷款市场额度紧张且成本上升，但受到外贸顺差以及国外热钱流入等因素影响，国内市场资金仍相对充裕。尽管债务融资工具发行成本也面临上升的危险，但基于公司良好的基本面，发行债务工具预期仍能获得广大投资者认可。
五、拟申请董事会批准发行债务融资工具的详情：
1、发行人：本公司或下属香港**公司
2、发行地点：【中国大陆、香港地区】
3、发行规模：不超过本集团最近期经合并审计后的资产净值的【40】%，且将视发行时的市场情况而定；
4、发行对象：【机构及个人投资者】
5、发行方式：股东大会上获批准当日起计【三】年期间以及债务融资工具的注册有效期内根据市场情况、公司资金需求和监管要求分一次或分期发行；
6、发行利率：参考市场利率并根据发行当时的市场情况确定，预期不高于中国人民银行于相应期间所报最优惠贷款利率
7、发行期限：自发行日期起不超过【7】年
8、所得款项用途：发行债务融资工具的所得款项将用于企业资本性支出和日常经营活动
董事年度工作报告
??席了历次董事会。
会议议程主要涉及公司高管的任聘、20 年度工作报告和20 年度经营计划、20 年度公司财务决算报告、20 年度财务预算报告、20 年度利润分配预案等。报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。
2.健全完善规章制度，规范企业行为
公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。
3.逐步培养，建设高素质管理和技术团队
随着公司业务发展，董事会始终强调建设稳定进取的团队是企业不断成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术与管理人才，主要做了：
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第一，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。
第二，用制度培养团队自觉行为。20 年，公司完善了公司各项规章制度并有效实施，初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训与外出培训结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各类组织培训，努力实现个人发展与企业培训需求相统一，努力使管理人员的专业能力向不同管理职业方向拓展和提高、专业技术人员的专业能力向相关专业和管理领域拓展和提高。
在这里，我代表董事会向股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护股东的利益。
各位股东、董事、监事：
现在，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议，并提出意见。
一、20xx年工作总结
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过去的一年，是**的创建之年，是不平凡之年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，**人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。**人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。
一年来，我们主要做了以下工作：
(一)组织建设基本成型。**组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。
(二)基地建设初见成效。1、凉山州中药材种植及实验基地：(1)“越西县当归种植基地”共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。(2)“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的温室大棚，正在进行中药材品种种植实验。(3)“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩)，处于药材生长期;2、“道3
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地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇，共计60亩。一期20亩，“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实施中。3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。
(三)软实力水平初步提升。**以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象，得到了信任，赢得了认可;在助推项目地经济发展、农业产业结构整合，农业产业链升级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。
过去一年的成绩来之不易，证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的，也显示了**团队的生命力和战斗力，增强了**人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得，是所有**人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果，是**人兢兢业业无私奉献的结果，对全体**人做出的积极贡献，我深表感激!
过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到，**的发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看，国家已经开始对中药行
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业进行整治，行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对**既是机遇又是挑战。从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行业风险加剧。从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够，生产管理粗放;药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决;团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的**发展理念。从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺;团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。
面对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切实解决存在的问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负政府和百姓的重托。
二、20xx年工作总体部署
今年是**发展最重要的一年，也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代，全球掀起的回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植物药市场份额已达270亿美元，中草药和中药制剂的需求迅速增大;国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增，已达到1000多亿，这为我们发展中药提供了良好发展机遇，5
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我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心，要运用有利条件和积极因素，团结一切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动**平稳较快发展，不断增强我们的综合实力和行业影响力。
(一)加强组织建设完善各项制度
加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约**科学发展的突出问题;公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识，做到严格按公司决策办事，严格落实公司的规章制度，要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略，组织结构，业务板块，人才制度，信息化建设;推进**文化建设，以文化软实力助推**发展。
(二)加强基地建设确保起步平稳
要积极抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基地建设开局良好。双流境内的20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作，要按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落实，加强管理，保证所育苗子的稳定性和可靠性;在育好苗的基础上，抓好种植户的调查了
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解，并建立种植户种植信息档案，做到所有种植户都能可控;加快中药材专业合作社建设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基础;越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作，确保苗子的成活率;在抓好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社情民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的经验。
(三)推进种业工作有序开展
建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地，按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台，推动川内中药材种植;建设好贵州瓮安种苗繁育基地，打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台;在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。
(四)加强行情分析推进市场建设
公司要做大做强，就必须加强对中药材市场的分析和掌控。作为**人，每个人都要做到心中随时装有市场，对各种中药材的行情分析7
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透彻，依据行情指导公司中药材品种的种植。今年10月份前，公司要着手培养一支专业的市场营销队伍，这支队伍应具备营销意识，掌握营销手段，灵活运用营销方法，及时对营销环境及产品市场进行研判，要有敢啃硬骨头的思想和胆识，要有让公司种植产品畅销全国并创造最佳效益的信心。公司将依靠
这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定扎实基础。
(五)积极开展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要长远发展，就必须具备前瞻性的战略准备，对中药材品种进行先期研究，建立拳头产品和核心竞争力。今年，我们一方面要抓好基地建设，另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究，根据条件适时引进专业研究人才，通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展，抢占发展先机。
(六)强化安全意识确保安全稳定
新一年度公司各项工作的开展，都必须以安全为前提。没有安全作保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此，请大家务必要绷紧“安全”这根弦，平时要多学习、多思考，牢固树
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牢安全意识，警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要考虑安全风险，如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全，才能保证公司的全面安全稳定。在这里，我拜托大家了!
新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来，顽强拼搏，扎实工作，团结前进，为开创**新的局面而努力奋斗!
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董事的工作职责
董事，又称执行董事，是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。
执行董事对股东会及董事长负责，我觉得不同公司董事的工作职责细分都是不同的，但总体概括都脱不开以下职权：
1、行使问责制，对总经理及其它员工工作行使监督、检查权；
2、执行股东会决议；
3、协助董事长决定公司的经营计划和投资方案；
4、督促制订公司的年度财务预算方案和投资方案；
5、督促制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、督促制订公司增加和减少注册资本以及发行公司债券的方案；
7、协助制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
8、督促落实公司内部管理机构的设置及人员配备工作；
9、协助董事长决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；
10、配合制订公司的基本管理制度；
11、公司章程规定的其他职权。
董事办工作汇报（共8篇）
职工董事 监事向公司工作汇报
董事授权委托书
董事委托书
董事辞职报告